山西科新发展股份有限公司

(资料图片)

  独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议

            相关事项的独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》

                  （以下简称“

                       《规范运作》

                            ”）和

《公司章程》等相关法律法规的规定，作为山西科新发展股份有限公

司（以下简称“公司”）独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于

资料，经认真审阅并与公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场，

本着审慎负责的态度，现对公司变更经营范围并修订《公司章程》部

分条款的事项发表如下独立意见：

  公司本次变更经营范围是根据工商相关政策变化进行的，本次对

《公司章程》部分条款的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》

《规范运作》等相关规定及公司实际情况进行的，符合公司整体利益，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次经营范围

的变更及《公司章程》部分条款的修订，并同意将该事项提交股东大

会进行审议。

独立董事：

           张   娟     邹志强       李   新

                       二零二三年八月二十五日

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