凤凰网财经讯5月29日，央行福州支行披露的罚单显示，南平市建阳区农信社因违反反洗钱等多项规定被予以警告并罚款70.8万元，具体违法行为类型如下：

【资料图】

1. 违反支付结算业务管理规定；

2. 违反反洗钱管理规定；

3. 违反金融统计管理规定；

4. 违反人民币管理规定；

5. 违反征信管理规定；

6. 违反国库代理业务管理规定；

7. 违反金融消费者权益保护管理规定。

时任南平市建阳区农信社业务发展部总经理吴凯敏对南平市建阳区农信社未按照规定处理征信异议负有责任，被罚款1万元。

时任南平市建阳区农信社业务发展部科员周文宣对南平市建阳区农信社未按照规定处理征信异议负有责任，被罚款1万元。

时任南平市建阳区农信社副主任陈迎光对南平市建阳区农信社未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3.8万元。

时任南平市建阳区农信社风险合规部总经理张平对南平市建阳区农信社未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3.8万元。